당사 정관 제
23
조에 의거하여 제
50
기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.
-
다 음
-
1.
일 시
: 2026
년
3
월
16
일
(
월
)
오전
09
시
00
분
2.
장 소
:
대구광역시 동구 안심로
65
길
34,
신라섬유
(
주
)
본관
2
층 강당
3.
회의 목적사항
가
.
보고사항
-
감사보고
,
영업보고
,
내부회계관리제도 운영실태보고
나
.
결의사항
제
1
호 의안
:
제
50
기
(2025.01.01 - 2025.12.31)
개별 재무제표
(
결손금처리계산서 포함
)
승인의 건
제
2
호 의안
:
정관 일부 변경의 건
제
3
호 의안
:
이사선임의 건
3-1
호 의안
:
사내이사 박재흥 선임의 건
3-2
호 의안
:
사외이사 조상환 선임의 건
제
4
호 의안
:
이사 보수한도액 승인의 건
4.
경영참고사항 비치
상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.
5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다
.
6.
주주총회 참석시 준비물
직접행사
:
주총참석장
,
신분증
대리행사
:
주총참석장
,
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
대리인신분증
2026
년
3
월
대구광역시 동구 안심로
65
길
34
신라섬유주식회사
대 표 이 사 박 재 흥
